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    如何遠離洗錢?

    時間:2020-07-30   來源:先鋒基金管理有限公司   作者:先鋒基金管理有限公司

    目前,我國在打擊洗錢犯罪的過程中發現,犯罪分子通常利用金融機構、地下錢莊、虛假投資、賭場等方式將詐騙、走私、貪污、受賄、侵占、制販毒品、非法吸收公眾存款等犯罪獲取的贓款進行轉移。而面對洗錢,我們應該怎么做,才能避免落入洗錢陷阱呢?
    1、主動配合金融機構完成身份識別
    如實填寫您的身份信息,如您的姓名、年齡、職業、聯系方式等;配合金融機構以電話、信函、電子郵件等方式向您確認身份信息;回答金融機構工作人員合理的提問。
    2、不要出租或者出借自己的身份證件
    出租出借自己的身份證件,可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊,您的誠信狀況也很可能受到牽連。
    3、不要出借自己的賬戶
    金融賬戶不僅是您進行金融交易的工具,也是國家進行反洗錢資金監測和經濟犯罪案件調查的重要途徑。將金融賬戶借給他人,又不清楚具體的用途,很可能給資金帶來不必要的麻煩。
    4、選擇安全可靠的金融機構
    合法的金融機構接受監管,履行反洗錢義務,是對客戶和機構自身負責。但是目前,市場上充斥著大量的非法的金融機構,日常生活中不要為了一點蠅頭小利,而落入其圈套,不良后果還要自己承擔。
    5、不要為規避監管拆分交易
        從今年7月份起,全國會有幾個省份開始試點對大額現金監管。對個人來講,今后轉賬10萬元以上就可能被重點監控了。但是,有人會想到對轉賬進行拆分,分多筆小額進行操作。但是,這種情況也會被人民銀行重點關注的。所以,確實有需要的個人,做好登記工作,配合銀行審批。不要嫌麻煩,否則會給自己帶來更多的麻煩。
    6、發現洗錢線索積極舉報
    每個公民都有舉報的義務和權利。公民可以選擇多種形式進行舉報:
    舉報信箱:北京西城區金融大街35 號,32-124 信箱;
    接收單位:中國反洗錢監測分析中心;
    郵政編碼:100032;
    舉報電話:010-88092000;
    舉報傳真:010-88091999;
    電子信箱地址:fiurepot@pbc.gov.cn;
    舉報網址:www.camlmac.gov.cn。
    所有的舉報信息及舉報人姓名等都是嚴格保密的。

     

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