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      反洗錢政策法規

      • “送奶工”獲保釋、被禁止進入馬場...

        一、 “送奶工”獲保釋 在服完 30 年刑期的一半后,73 歲的英國賽馬大亨、大毒梟布萊恩·賴特于 2020 年 4 月 14 日獲保釋出獄,這引起了英國賽馬界的恐慌。 英國賽...

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      • 反洗錢知識一點通

        第一部分 混淆黑白 洗錢活動就在身邊 1、什么是洗錢? 根據我國《刑法》的有關規定,洗錢是指明知是犯罪所得及其產生的收益,通過各種方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的犯罪行...

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      • 中國人民銀行關于進一步做好受益所...

        中國人民銀行關于進一步做好受益所有人 身份識別工作有關問題的通知 (2017 年 8 月 26 日 銀發【2018】164 號) 為落實國務院關于完善反洗錢、反恐怖融資、反...

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      • 金融機構大額交易和可疑交易報告管...

        中國人民銀行令 〔2018〕第 2 號 為進一步提升義務機構可疑交易報告的有效性,中國人民銀行制定了《中國人民銀行關于修改〈金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法〉的決定》,...

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      • 互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖...

        互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資 管理辦法(試行) (2018 年 10 月 11 日) 第一條 為了預防洗錢和恐怖融資活動,規范互聯網金融行業反洗錢和反恐怖融資工作,...

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      • 如何遠離洗錢?

        目前,我國在打擊洗錢犯罪的過程中發現,犯罪分子通常利用金融機構、地下錢莊、虛假投資、賭場等方式將詐騙、走私、貪污、受賄、侵占、制販毒品、非法吸收公眾存款等犯罪獲取的贓款進行轉移。而面...

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      反洗錢知識問答

      • Q1什么是反洗錢?

        答:反洗錢,是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性

        答:反洗錢,是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動,依照本法規定采取相關措施的行為

      • Q2開展反洗錢工作的意義是什么?

        答:開展反洗錢工作的意義體現在以下幾方面: 1、有利于及時發現洗

      • Q3金融機構應履行哪些反洗錢義務?

        答:根據《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》等法律

      • Q4《中華人民共和國反洗錢法》賦予金融機構哪些權利?

        答:1、免責權、請求保護權?!吨腥A人民共和國反洗錢法》第六條:履

      • Q5金融機構違反《反洗錢法》的處罰規定有哪些?

        答:1、金融機構有下列行為之一的,由國務院反洗錢行政主管部門或者

      • Q6金融機構履行反洗錢義務會不會影響其正常經營?

        答:金融機構履行反洗錢義務不會影響其正常經營,而是有利于增強金融

      反洗錢舉報

      人民銀行洗錢舉報電話:

      010-88092000
      • 舉報信箱:北京市西城區金融大街35號,32-124信箱
      • 接收單位:中國反洗錢監測分析中心
      • 電子信箱地址:fiurepot@pbc.gov.cn
      • 郵政編碼:100032
      • 舉報傳真電話:010-88091999
      • 舉報網址:http://www.camlmac.gov.cn
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